江蘇魚躍醫療設備股份有限公司公告
發布時間：2013-09-03 新聞來源：證券時報網
證券代碼:002223 證券簡稱:魚躍醫療(20.14, 0.31, 1.56%) 公告編號:2013-021
江蘇魚躍醫療設備股份有限公司
第二屆董事會第十七次臨時會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏承擔責任。
一、董事會會議召開情況
2013年8月30日，江蘇魚躍醫療設備股份有限公司以通訊表決的方式召開第二屆董事會第十七次臨時會議。公司于2013年8月24日以書面送達及電子郵件方式向公司全體董事和監事發出了召開公司第二屆董事會第十七次臨時會議的通知以及提交審議的議案。會議應到董事9名，實際出席會議董事9名。本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議決議合法、有效。會議由董事長吳光明先生主持，經與會董事充分討論，審議通過了如下議案：
二、董事會會議審議情況
1、關于《公司董事會換屆選舉》的議案
表決結果：同意：9票； 反對：0票；棄權：0票
公司第二屆董事會任期已于2013年6月14日屆滿，為了順利完成本次換屆選舉，公司提名委員會提名吳光明、吳群、陳堅、景國民、張寧、鄭洪喆、張勇、陳議、陳平為第三屆董事會董事候選人，其中張勇、陳議、陳平為獨立董事候選人。提名委員會已充分了解上述董事候選人的職業、學歷、職稱、工作經歷及兼職情況，認為其符合現行法律的有關規定和公司的實際需要。董事會中兼任公司高級管理人員以及職工代表擔任的董事人數總計不超過公司董事人數的二分之一。
以上6名非獨立董事候選人、3名獨立董事候選人將提交公司2013年第一次臨時股東大會分兩組采用累計投票制選舉。其中3名獨立董事候選人需經深圳證券交易所備案無異議后方可提交股東大會審議。
第三屆董事會候選人簡歷詳見附件。
2、關于《修改公司章程》議案
表決結果：同意：9票； 反對：0票；棄權：0票
原公司章程：第一百四十三條 公司設監事會。監事會由5名監事組成， 監事會設主席1人。監事會主席由全體監事過半數選舉產生。監事會主席召集和主持監事會會議； 監事會主席不能履行職務或者不履行職務的， 由半數以上監事共同推舉一名監事召集和主持監事會會議。
監事會應當包括股東代表和適當比例的公司職工代表， 其中職工代表的比例不低于1／3。監事會中的職工代表由公司職工通過職工代表大會、職工大會或者其他形式民主選舉產生。
現修改為：第一百四十三條 公司設監事會。監事會由7名監事組成， 監事會設主席1人。監事會主席由全體監事過半數選舉產生。監事會主席召集和主持監事會會議； 監事會主席不能履行職務或者不履行職務的， 由半數以上監事共同推舉一名監事召集和主持監事會會議。
監事會應當包括股東代表和適當比例的公司職工代表， 其中職工代表的比例不低于1／3。監事會中的職工代表由公司職工通過職工代表大會、職工大會或者其他形式民主選舉產生。
本議案需提交公司2013年第一次臨時股東大會審議
3、關于《公司召開2013年第一次臨時股東大會通知》的議案
公司董事會提議召開2013年第一次臨時股東大會，《關于召開2013年第一次臨時股東大會通知》刊登于2013年9月2日《證券時報》及巨潮資訊網（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）
特此公告
江蘇魚躍醫療設備股份有限公司
董 事 會
2013年8月30日
附件：
第三屆董事會董事候選人簡歷
一、非獨立董事候選人簡歷
吳光明先生：1962年出生，中國醫療器械行業協會副會長，丹陽慈善會副會長，獲民政部頒發的第二屆中國“愛心捐贈獎”。曾任丹陽城鎮醫療電子儀器廠廠長、丹陽醫用器械廠廠長，1998年至今任本公司董事長兼總經理。吳光明先生為公司實際控制人，與本公司候選董事吳群先生系父子關系。
吳光明先生直接持有本公司12．73％的股份，并通過江蘇魚躍科技發展有限公司與吳群先生共同持有本公司40．69％股份。吳光明先生不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》第3．2．3條所規定的不得擔任公司董事的情形，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
吳群先生：1988年出生，研究生學歷，曾任職蘇州索尼液晶顯示器有限公司生產企劃部擔任經理助理職務，2011年7月任職本公司，現任本公司電子商務部經理，同時從2008年1月至今擔任廣東寶萊特(15.250, 0.91, 6.35%)醫用科技股份有限公司董事。吳群先生與本公司實際控制人吳光明先生系父子關系。
吳群先生直接持有本公司8．82％的股份，并通過江蘇魚躍科技發展有限公司與吳光明先生共同持有本公司40．69％股份。吳群先生不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》第3．2．3條所規定的不得擔任公司董事的情形，為受過中國證監會及其他有關部門的出發和證券交易所懲戒。
陳堅先生：1968年出生，大學本科學歷，經濟師職稱。曾任職于中共上海市委，并歷任萬科股份有限公司銷售策劃，協和藥業有限公司上海辦主任，養生堂有限公司銷管中心經理兼銷售總監，2004年至今任職于本公司，歷任總經理助理兼人力資源部經理，副總經理，現任本公司董事、副總經理兼董事會秘書。
陳堅先生未持有公司股份，與公司其他董事、監事、高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東之間無關聯關系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》第3．2．3條所規定的不得擔任公司董事的情形，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所懲戒。
景國民先生：1964年出生，大專學歷，中共黨員，工程師職稱。曾擔任丹棉集團化纖紡織分廠動力車間負責人，擔任丹陽市順達線廠企業管理工作。2003年進入本公司，歷任綜合分廠廠長，監事，現任公司全資子公司蘇州醫療用品廠有限公司總經理。
景國民先生未持有公司股份，與公司其他董事、監事、高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東之間無關聯關系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》第3．2．3條所規定的不得擔任公司董事的情形，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所懲戒。
張寧先生：1973年出生，研究生學歷（ＭＢＡ）。曾任職于丹陽市商業局所屬的商業總公司，擔任市場策劃及經理助理，2003年至今任職本公司，歷任市場策劃部經理，現任本公司品牌部經理。
張寧先生未持有公司股份，與公司其他董事、監事、高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東之間無關聯關系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》第3．2．3條所規定的不得擔任公司董事的情形，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所懲戒。
鄭洪喆先生：1982年出生，研究生學歷，工程師。2007年研究生畢業于東南大學生物醫學工程專業，曾就職于深圳邁瑞生物醫療電子股份有限公司超聲事業部，歷任需求工程師，產品經理。2010年加入本公司，歷任醫療事業部產品經理，現任公司戰略資訊部經理。
鄭洪喆先生未持有公司股份，與公司其他董事、監事、高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東之間無關聯關系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》第3．2．3條所規定的不得擔任公司董事的情形，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所懲戒。
二、獨立董事候選人簡歷
張勇先生：1973年出生，金融碩士學位，會計師中級職稱 。1995年畢業于上海財經大學，并于2003年獲得澳大利亞墨爾本大學應用金融碩士學位，是香港財經分析師協會會員，并持有美國特許金融分析師（ＣＦＡ）特許狀。？
張勇先生曾先后在上海花王有限公司，諾基亞中國投資有限公司和貝塔斯曼直接集團從事會計，稅務和財務分析工作。張勇先生曾任上海美智薦投咨詢公司執行董事，負責公司整體運營，并參與完成多筆跨國并購交易。目前擔任上海華軒投資基金有限公司總經理，負責公司的直接投資和財務顧問工作，并擔任本公司第二屆董事會獨立董事。
張勇先生未持有公司股份，與公司其他董事、監事、高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東之間無關聯關系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》第3．2．3條所規定的不得擔任公司董事的情形，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所懲戒。
陳議先生：1964年出生，民法學專業研究生學歷，持有律師職業資格證書，系江蘇長三角律師事務所主任，1994年至1998年于南京珠江律師事務所任主任律師職位。1998年至2005年于江蘇金長城律師事務任律師職務，2005年至今于江蘇長三角律師事務所主任律師職位。現同時擔任江蘇金靈通流體機械科技股份有限公司，蘇州春興精工(10.78, 0.23, 2.18%)股份有限公司和江蘇華宏科技(13.85, 0.23, 1.69%)股份有限公司獨立董事。
陳議先生未持有公司股份，與公司其他董事、監事、高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東之間無關聯關系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》第3．2．3條所規定的不得擔任公司董事的情形，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所懲戒。
陳平先生：1961年生，會計學專業，碩士研究生學歷，中國注冊會計師協會非執業會員，副教授，碩士生導師。1983年到江蘇大學（原江蘇理工大學）參加工作至今，歷任助教、講師、副教授，現擔任江蘇大學財經學院財務與會計研究所所長，主要從事會計與財務管理專業教學與研究。現同時擔任江蘇索普(6.00, 0.14, 2.39%)化工股份有限公司獨立董事。
陳平先生未持有公司股份，與公司其他董事、監事、高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東之間無關聯關系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》第3．2．3條所規定的不得擔任公司董事的情形，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所懲戒。
證券代碼:002223 證券簡稱:魚躍醫療 公告編號:2013-022
江蘇魚躍醫療設備股份有限公司
第二屆監事會第十七次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
公司于2013年08月24日以書面送達及傳真方式向公司全體監事發出了召開公司第二屆監事會第十七次會議的通知。會議于2013年08月30日在公司辦公樓二樓會議室召開， 會議應到監事5名， 實到監事5名。本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定， 會議決議合法、有效。會議由公司監事會主席呂英芳先生主持， 經與會監事充分討論， 審議通過了如下議案：
1、關于《監事會換屆選舉》的議案
表決結果： 同意： 5票； 反對： 0票； 棄權： 0票
公司第二屆監事會任期已于2013年6月14日屆滿，為了順利完成本次換屆選舉，公司第二屆監事會決定推選霍美英、徐坤峰、陳建軍、馮永宏為公司第三屆監事會非職工監事候選人。公司第三屆監事會非職工監事候選人簡歷詳見附件。最近二年內曾擔任公司董事或高級管理人員的監事人數未超過公司監事總數的二分之一，單一股東提名的監事未超過公司監事總數的二分之一。
以上監事候選人需提交公司2013年第一次臨時股東大會審議。如經股東大會選舉通過的，將與公司職工代表大會選舉通過的3名職工代表監事一起組成公司第三屆監事會。
特此公告！
江蘇魚躍醫療設備股份有限公司
監 事 會
2013年08月30日
附件
第三屆監事會股東代表監事候選人簡歷
霍美英女士：1974年出生，碩士研究生學歷。先后任職東瑞制藥（控股）有限公司地區銷售經理，北京麥邦生物工程技術公司糖尿病事業部總經理，2011年10月入職本公司，現擔任血糖儀事業部總經理。
霍美英女士未持有公司股份，與公司其他董事、監事、高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東之間無關聯關系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》第3．2．3條所規定的不得擔任公司董事的情形，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所懲戒。
徐坤峰先生：1970年出生，本科學歷。曾任職國有新曹第二機械廠、國有新曹絲綢總廠、蘇州上穩攝影器材有限公司、蘇州新吳機械電子有限公司、特莫瓦特（無錫）電器工業有限公司－－阿里斯頓熱能集團，現任職公司子公司蘇州醫療用品廠有限公司技術副總經理。
徐坤峰先生未持有公司股份，與公司其他董事、監事、高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東之間無關聯關系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》第3．2．3條所規定的不得擔任公司董事的情形，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所懲戒。
陳建軍先生：1980年出生，本科學歷。2003年畢業于浙江大學生物技術專業。曾任職艾康生物技術（杭州）有限公司任血糖生產技術主管，2010年入職本公司，現擔任公司血糖技術部高級工程師。
陳建軍先生未持有公司股份，與公司其他董事、監事、高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東之間無關聯關系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》第3．2．3條所規定的不得擔任公司董事的情形，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所懲戒。
馮永宏先生：1973年出生，本科學歷。曾任職四川富特科技有限公司，歷任銷售工程師，銷售主管，銷售經理，銷售副總，2009年至2010年任職四川英瑞琦醫療器械有限公司銷售經理職務，2010年至今任職本公司歷任醫療事業部銷售工程師，省區經理，大區經理，現任本公司醫療事業部銷售經理
馮永宏先生未持有公司股份，與公司其他董事、監事、高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東之間無關聯關系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》第3．2．3條所規定的不得擔任公司董事的情形，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所懲戒。
本議案獲本次監事會會議通過后非職工監事將提交公司2013年第一次臨時股東大會審議。
證券代碼:002223 證券簡稱:魚躍醫療 公告編號:2013-023
江蘇魚躍醫療設備股份有限公司關于
召開2013年第一次臨時股東大會的通知
本公司及其董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
根據江蘇魚躍醫療設備股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十七次臨時會議決議，公司決定于2013 年9月18日召開公司2013年第一次臨時股東大會，審議董事會、監事會提交的相關議案，有關具體事項如下：
一、本次會議召開的基本情況
1、會議時間：2013 年9月18日上午10：00 開始，會期半天
2、會議地點： 江蘇省丹陽市云陽工業園公司二樓202會議室
3、會議召集人：公司董事會
4、會議投票方式：現場投票
5、股權登記日：2013年9月13日
二、本次會議的審議事項：
1、審議關于《修改公司章程》的議案
2、審議關于《董事會換屆選決》的議案
2．1非獨立董事候選人
2．1．1非獨立董事候選人：吳光明先生
2．1．2非獨立董事候選人：吳群先生
2．1．3非獨立董事候選人：陳堅先生
2．1．4非獨立董事候選人：景國民先生
2．1．5非獨立董事候選人：張寧先生
2．1．6非獨立董事候選人：鄭洪喆先生
2．2獨立董事候選人
2．2．1獨立董事候選人：張 勇先生
2．2．2獨立董事候選人：陳 議先生
2．2．3獨立董事候選人：陳 平先生
3、審議關于《監事會換屆選決》的議案
3．1非職工監事候選人：霍美英女士
3．2非職工監事候選人：徐坤峰先生
3．3非職工監事候選人：陳建軍先生
3．4非職工監事候選人：馮永宏先生
【注】：議案2、議案3關于任命公司董事、監事的議案實行累計投票辦法進行選舉。
三、本次會議出席對象：
1、截止2013年9月13日下午15：00 時收市后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東；不能親自出席現場會議的股東可授權他人代為出席（被授權人不必為本公司股東）。
2、公司董事、監事和高級管理人員。
3、公司聘請的見證律師。
四、參加現場會議登記方法：
1、參會登記時間：2013年9月16日－9月17日（上午8：00－11：00，下午13：30－16：00）。
2、會議登記地點：江蘇魚躍醫療設備股份有限公司證券辦公室
3、法人股東持營業執照復印件、股東帳戶卡、法人代表證明書或法人授權委托書，出席人身份證登記；
4、個人股東持本人身份證、股東帳戶卡、持股證明等持股憑證登記；
5、委托代理人持本人身份證、授權委托書、委托人股東帳戶卡、持股清單等持股憑證登記；
6、異地股東可用傳真或信函方式登記。（授權委托書見附件）
五、其他事項：本次會議會期半天，與會股東食宿及交通費用自理。
六、聯系方式
公司地址：江蘇省丹陽市云陽工業園 郵編：212300
聯系人：陳堅、方明珠
電 話：05111－86900802 0511－86900876
傳真號：0511－86900876
特此公告。
江蘇魚躍醫療設備股份有限公司
董事會
2013年8月30日
附件：授權委托書（格式）
江蘇魚躍醫療設備股份有限公司
2013年第一次臨時股東大會授權委托書
茲授權委托先生／女士代表本公司／本人出席于2013年9月18日召開的江蘇魚躍醫療設備股份有限公司2013年第一次臨時股東大會，并代表本公司／本人依照以下指示對下列議案投票。本公司／本人對本次會議表決事項未作具體指示的，受托人可代為行使表決權，其行使表決權的后果均由我單位（本人）承擔。
（說明：請投票選擇時打√符號，該議案都不選擇的，視為棄權。如同一議案在贊成和反對都打√，視為廢票）
序號
股東大會審議事項
表決意見
非累計投票制表決的議案
同意
反對
棄權
1
關于《修改公司章程》的議案
累計投票制表決的議案
2
關于公司董事會換屆的議案
表決意見
2－1
非獨立董事候選人
投票數（股）
2－1－1
非獨立董事候選人 吳光明
2－1－2
非獨立董事候選人 吳群
2－1－3
非獨立董事候選人 陳堅
2－1－4
非獨立董事候選人 景國民
2－1－5
非獨立董事候選人 張寧
2－1－6
非獨立董事候選人 鄭洪喆
2－2
獨立董事候選人
投票數（股）
2－2－1
獨立董事候選人張勇
2－2－2
獨立董事候選人陳議
2－2－3
獨立董事候選人陳平
3
關于公司監事會換屆的議案
3－1
監事候選人霍美英
3－2
監事候選人徐坤峰
3－3
監事候選人陳建軍
3－4
監事候選人馮永宏
備注：對每一采用累積投票制表決的議案，投票人擁有的投票總數等于股東持有的股份數乘以子議案的個數。獨立董事與非獨立董事的選舉實行分開投票方式，股東投票權不得交叉使用。
委托人（簽名或蓋章）：受托人（簽名）：
委托人證件號碼： 受托人身份證號：
委托人股東帳號：
委托人持股數：股
委托日期：
有限期限：自簽署日至本次股東大會結束
注：授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效。
【打印】 【關閉】
| 分享到： |  qq空間 |
 新浪微博 |
 人人網 |
 豆瓣網
|
 MSN |
 騰訊微博 |